كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية
كيف يتم إثبات التستر التجاري وما هي عقوبته بالمملكة السعودية؟ و أي إجراءات يتم اتخاذها في حالة إثبات التستر التجاري؟
ترى المملكة السعودية أن تطبيق القوانين والجزاءات على المعاملات التجارية أمر مهم يحارب الغش ويردع المخالفين. لذلك اهتمت المملكة العربية السعودية بتطوير الأنظمة التي تفرض القانون والنظام في المعاملات التجارية. اعتمدت الحكومة السعودية بشكل كبير على سن القوانين وتنفيذ العقوبات على المعاملات التجارية من أجل مكافحة حالات التستر التجاري.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
يتم إثبات التستر التجاري من خلال التحريات التي تقوم بها الهيئة المكلفة بالبحث والتحري عن المخالفات والمخولة من قبل الحكومة السعودية. هذه الأخيرة هي التي تقوم بالتحريات اللازمة لإثبات حدوث التستر التجاري أو عدم حدوثه.
لإثبات حدوث تستر تجاري ، يجب تقديم دليل لإثبات أن الأطراف المعنية قد أخفت عن عمد معلومات أو ضللت الآخرين بقصد الاستفادة من الخداع. قد تشمل هذه الأدلة رسائل البريد الإلكتروني أو السجلات المالية أو شهادة الشهود. ومن ضمن المعلومات التي يتم فحصها، وإذا وُجِدت فسوف تُأخذ كأدلة لإثبات التستر، ما يلي:
إذا لم يتم تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للزكاة والدخل.
إذا حدث تسجيل أحد الوافدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
غياب وسائل الدفع الإلكتروني لدى المنشأة.
عدم توفر المُنشأة على حساب بنكي.
إذا لم تستخدم المنشأة برنامج “حماية الأجور”عكس ما هو مقرر من وزارة الموارد والتنمية البشرية.
غياب إثباتات تحويل رواتب الموظفين عبر البنك.
ما هو التستر التجاري
عندما يقوم مواطن سعودي مقيم بتمكين شخص وافد (ذو جنسية مُختلفة غير سعودي) من استعمال ترخيصه الخاص في مزاولة نشاط تجاري أو منحه منشأة لكي يستغلها سواء مقابل مبلغ مالي أو كشراكة.
تعتبر عمليات التستر التجاري شائعة في المملكة العربية السعودية لأنها إحدى الطرق التي يمكن للمغتربين من خلالها ممارسة الأعمال التجارية دون الحاجة إلى إذنٍ من قبل السلطات. لإثبات التستر التجاري ، يجب أن يكون هناك دليل على حدوث نوع من أنواع التستر. ستحقق السلطات في القضية وإذا وجدت أدلة على حدوث تستر تجاري ، فسيتم معاقبة الوافد وكذلك المواطن المتواطئ.
أنواع التستر التجاري
منح وافد أجنبي منشأة من خلال دفع مبلغ مالي.
كفالة وافد لأحد الأشخاص لكي يمارس نشاطا تجاريا.
تشغيل الوافدين الأجانب دون أي ترخيص.
أن يقوم مواطن سعودي بمشاركة وافد أجنبي الجنسية دون توفر على ترخيص الاستثمار الأجنبي الذي يمكن استخراجه من وزارة التجارة.
الإجراءات المتبعة في حالة اثبات التستر
بعد التحري والتأكد من حدوث تستر تجاري، يتم التوجه إلى المنشأة أو المكان المبلغ عنه و يتم التأكد من حدوث المخالفة.بعدها يتم الحجز على المستندات المتوفرة كسند قانوي. يتم تفتيش كل المنشأة و المؤسسات المشتبه فيها مع منع خروج أي عاملة أو عامل إلى حين انتهاء التفتيش.
يتم الاستماع الى الشهود، ويتم تشميع المؤسسة التي تم بها اثبات التستر التجاري بالشمع الأحمر وتبقى تحت الحراسة.
عقوبات التستر التجاري.
تختلف العقوبة وفقًا لما يراه المُشرع، وسوف نقوم بتوضيح تلك العقوبات فيما يلي:
عادة ما يُعاقب على التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة لا تتجاوز عامين.
يمكن أن تشمل عقوبة التستر التجاري غرامة مالية قدرها مليون ريال على الأكثر. يمكن أن تتعدد الغرامات المالية المقدرة إذا وُجِد متهمان بالتستر التجاري أو أكثر. بطبيعة الحال تتم مصادرة جميع الأموال التي تمّ كسبها تحت غطاء التستر التجاري.
و يتم سحب الترخيص ومنع المتهمين من ممارسة أي نشاط مشابه للذي صدرت بصدده العقوبات لمدة خمس سنوات، كما يتم شطب السجل التجاري وتصفية كل أعمال المنشأة خلال شهرين من الحكم النهائي.
بالنسبة للأشخاص الأجانب فإنه يتم ترحيلهم بعد قضاء العقوبات وسداد الغرامات المالية ويتم منعهم من الرجوع إلى المملكة.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟
لا توقع عقود شراكة تجارية مع وافدين أجانب مهما وقع
لا تسمح للوافدين بالتعامل مع الزبائن مباشرة ولا تعطهم أي صلاحية في هذا المجال مثل تسلم الأموال و إيداعها في حساب المؤسسة
لا تكلف أي وافد بإدارة مشروع تجاري
في الختام ، من الواضح أن التستر التجاري غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات وغرامات باهظة. يجب أن يكون الأشخاص والشركات على دراية بهذا الأمر، وأن يتخذ الجميع الاحتياطات اللازمة لضمان تجنب أي عمليات تستر محتملة.
حول الكاتب
